凯发K8国际建筑装饰工程有限公司

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文ღ★✿✿，为全面了解本公司的经营成果ღ★✿✿、财务状况及未来发展规划ღ★✿✿，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文ღ★✿✿。

　　2 本公司董事会ღ★✿✿、监事会及董事ღ★✿✿、监事ღ★✿✿、高级管理人员保证年度报告内容的真实ღ★✿✿、准确ღ★✿✿、完整ღ★✿✿，不存在虚假记载ღ★✿✿、误导性陈述或重大遗漏ღ★✿✿，并承担个别和连带的法律责任ღ★✿✿。

　　拟以公司总股本2ღ★✿✿，153ღ★✿✿，737ღ★✿✿，411股为基数ღ★✿✿，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含税）ღ★✿✿，合计拟派发现金红利226ღ★✿✿，142ღ★✿✿，428.16元（含税）ღ★✿✿。剩余未分配利润结转下一年度ღ★✿✿，不进行资本公积金转增股本和送红股ღ★✿✿。

　　公司是钢结构行业的绿色建筑集成服务商ღ★✿✿，主要为绿色装配式钢结构建筑提供设计ღ★✿✿、制造ღ★✿✿、施工安装等服务ღ★✿✿。产品主要包括轻钢结构ღ★✿✿、多层/超高层钢结构ღ★✿✿、大跨度空间钢结构ღ★✿✿、钢结构住宅以及配套墙板/楼板等ღ★✿✿，产品广泛应用于写字楼ღ★✿✿、大型厂房ღ★✿✿、住宅ღ★✿✿、医院ღ★✿✿、学校ღ★✿✿、体育场馆ღ★✿✿、会展中心ღ★✿✿、高铁站ღ★✿✿、飞机场ღ★✿✿、道路桥梁等ღ★✿✿。

　　公司自创建以来ღ★✿✿，不仅以专业分包和总承包等模式为客户提供从设计ღ★✿✿、制造ღ★✿✿、施工安装等项目全过程服务ღ★✿✿，而且为了让钢结构绿色建筑更快ღ★✿✿、更好地在国内推广并更好的服务客户ღ★✿✿，公司不断创新业务模式ღ★✿✿，引领钢结构行业的发展ღ★✿✿。

　　2010年ღ★✿✿，一方面为公司多年来在钢结构住宅领域的研究成果提供应用场景ღ★✿✿，同时不断精益和完善钢结构住宅技术应用体系ღ★✿✿；另一方面为推广钢结构住宅树立示范样板工程ღ★✿✿，同时在钢结构住宅推广上发挥龙头企业作用ღ★✿✿，公司成立房地产公司ღ★✿✿，开始开拓高层钢结构住宅工程开发业务ღ★✿✿。截至目前ღ★✿✿，公司已打造出全国领先的钢结构住宅体系ღ★✿✿，多个带有示范性的钢结构住宅项目拔地而起ღ★✿✿，十年前设立的房地产公司也完成了其阶段性使命ღ★✿✿。2020年ღ★✿✿，为进一步推进集团整体发展战略ღ★✿✿，同时ღ★✿✿，为使上市公司与资本市场形成良性互动ღ★✿✿，在资本市场上保有更高的灵活性ღ★✿✿，公司于报告期内对房地产公司进行了剥离ღ★✿✿。

　　2014年ღ★✿✿，公司为实现藏钢于民ღ★✿✿，藏钢于建筑ღ★✿✿，藏钢于后人ღ★✿✿，减少建筑垃圾ღ★✿✿，造福子孙后代ღ★✿✿，为引领房地产ღ★✿✿、建筑施工ღ★✿✿、钢结构等企业向“积极推广绿色建筑和建材ღ★✿✿，大力发展钢结构建筑和装配式建筑ღ★✿✿，提高工程标准和质量”的目标迈进ღ★✿✿，公司进一步创新业务模式ღ★✿✿，在绿色建筑研究院进行钢结构体系的技术研发创新ღ★✿✿、专利推广ღ★✿✿、专利应用的基础上ღ★✿✿，开创了以专利与技术ღ★✿✿、品牌与管理ღ★✿✿、运营与体系ღ★✿✿、战略与投资等的以资源许可为核心的新业务模式ღ★✿✿。

　　2018年ღ★✿✿，公司为实现“绿色建筑集成服务于全人类”的愿景目标ღ★✿✿，打通建筑领域产业链成立了万郡绿建ღ★✿✿。针对钢品ღ★✿✿、建材ღ★✿✿、装饰装修等供方企业提供互联网推广全域覆盖ღ★✿✿、海量询盘信息ღ★✿✿、23万平方米展示中心的产品全方位展示ღ★✿✿、全程透明的可视化在线SAAS服务ღ★✿✿，并在全国540余区县设置销售网络ღ★✿✿，由专业销售人员帮助供方企业优质产品的销售ღ★✿✿。并依托于万郡绿建对产业互联网的布局ღ★✿✿，保障供方企业销售回款ღ★✿✿，同时提供物流快运服务打通销售闭环ღ★✿✿，降低交易运输成本ღ★✿✿。目前对于优先切入的钢结构ღ★✿✿、总承包ღ★✿✿、装饰装修等需方企业ღ★✿✿，提供一站式ღ★✿✿、透明的线上SAAS采购服务ღ★✿✿，提供直接采购ღ★✿✿、询比价ღ★✿✿、招投标等多种采购模式ღ★✿✿，针对有特殊需求的需求方企业也提供定制化一展示集采方案ღ★✿✿。同时运用大数据技术保障产品采购价格具备行业竞争力ღ★✿✿，降低需方企业的采购成本ღ★✿✿，提高采购效率ღ★✿✿。同时提供展示中心的一站式看货ღ★✿✿、选购服务ღ★✿✿。筛选优质供方企业ღ★✿✿、保障产品品质ღ★✿✿。

　　2020年ღ★✿✿，公司为抓住全球主要经济体正在进入以信息产业为主导的经济发展周期ღ★✿✿，抓住数字化ღ★✿✿、网络化ღ★✿✿、智能化融合发展的契机ღ★✿✿，以信息化ღ★✿✿、智能化为杠杆培育集团发展新动能ღ★✿✿，为推进互联网ღ★✿✿、大数据ღ★✿✿、人工智能同钢结构装配式建筑实体产业深度融合ღ★✿✿，设立了工业互联网研究院ღ★✿✿。报告期内天火传说olღ★✿✿，公司与浙江省北大信息技术高等研究院共建绿色智能建筑工业互联网联合实验室正式揭牌并已就具体项目展开合作ღ★✿✿。公司将以钢结构大数据操作系统作为数字化指导思想ღ★✿✿，以经营管理数字化为建设核心目标ღ★✿✿，以制造环节数字化为重要抓手ღ★✿✿，打造以数据为引擎的“未来工厂”协同制造平台ღ★✿✿，基于杭萧自身及上百家战略合作伙伴ღ★✿✿，实现域内钢结构分布式共享化制造ღ★✿✿。建设集营销ღ★✿✿、设计ღ★✿✿、制造ღ★✿✿、物流为一体的“钢结构未来工厂”生态圈ღ★✿✿。

　　钢结构建筑在我国应用已超过30年ღ★✿✿，在钢铁产能ღ★✿✿、钢材质量ღ★✿✿、品种规格ღ★✿✿、建筑设计ღ★✿✿、设备智能制造ღ★✿✿、施工工法管理等方面都走在世界前列ღ★✿✿，相应国家设计ღ★✿✿、制造ღ★✿✿、施工等规范标准不断修订完善ღ★✿✿，特别是习近平总书记在讲述“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计ღ★✿✿，必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”以及党的十九大首次将“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”写入大会报告ღ★✿✿，新修订的《中国共产党章程》总纲中明确指出ღ★✿✿：“树立尊重自然ღ★✿✿、顺应自然ღ★✿✿、保护自然的生态文明理念ღ★✿✿，增强绿水青山就是金山银山的意识”之后ღ★✿✿，绿色钢结构行业迅速发展天火传说olღ★✿✿。住房和城乡建设部通报了2020年度全国装配式建筑发展情况ღ★✿✿。2020年ღ★✿✿，新开工装配式钢结构建筑1.9亿㎡ღ★✿✿，较2019年增长46%ღ★✿✿，占新开工装配式建筑的比例为30.2%ღ★✿✿。其中ღ★✿✿，新开工装配式钢结构住宅1206万㎡ღ★✿✿，较2019年增长33%ღ★✿✿。装配式钢结构集成模块建筑得到快速推广ღ★✿✿，为新冠肺炎疫情防控发挥了重要作用ღ★✿✿。

　　近年来钢结构行业迅猛发展ღ★✿✿。钢结构产量和产值都有显著提升ღ★✿✿。根据我国钢结构协会的数据ღ★✿✿，我国钢结构产量由2012年的3500万吨提升到2019年的7671万吨ღ★✿✿，累计增长率119.2%ღ★✿✿，年均复合增长率达到11.8%ღ★✿✿；根据我国建筑金属协会的数据凯发K8旗舰厅ღ★✿✿，我国钢结构产值由2012年的3850亿元提升到2019年的7453亿元ღ★✿✿，累计增长率93.6%ღ★✿✿，年均复合增长率达到9.9%ღ★✿✿。

　　钢结构行业的繁荣离不开政策导向的支持ღ★✿✿，尤其是十三五以来ღ★✿✿，国家先后出台多项政策加大推广装配式建筑尤其是钢结构装配式建筑的发展力度ღ★✿✿。“十四五”规划和二〇三五年远景目标重点要求推动智能建造与建筑工业化协同发展ღ★✿✿，推广钢结构装配式等新型建造方式ღ★✿✿，加快发展“中国建造”ღ★✿✿。

　　但目前我国钢结构行业市场集中度较低ღ★✿✿。根据全国建筑钢结构行业大会发布的数据ღ★✿✿，2019年我国钢结构行业TOP5企业产量集中度为5%左右ღ★✿✿，营收集中度为4.3%左右ღ★✿✿，行业集中度近年来有所提升ღ★✿✿，但与美国等发达国家均有较大差距ღ★✿✿。

　　随着政策加码及钢结构本身优势的逐渐体现ღ★✿✿，未来钢结构需求空间进一步打开凯发K8旗舰厅ღ★✿✿，行业将持续发展ღ★✿✿。钢结构行业集中度将进一步提升ღ★✿✿，头部企业规模效应显现ღ★✿✿。在火神山ღ★✿✿、雷神山医院示范作用下ღ★✿✿，2020年或是钢结构需求增速提升换挡的起点ღ★✿✿。

　　报告期内ღ★✿✿，公司整体经营情况良好ღ★✿✿，盈利能力稳步提高ღ★✿✿，公司业务承接额131.69亿元ღ★✿✿，同比增长16.87%ღ★✿✿；实现营业收入81.39亿元ღ★✿✿，同比增长22.7%ღ★✿✿；归属于母公司股东的净利润为7.24亿元ღ★✿✿，同比增长54.38%ღ★✿✿；净资产收益率19.42%ღ★✿✿，较上年同期增加5.11个百分点ღ★✿✿。

　　1．本期新纳入合并范围的子公司ღ★✿✿、特殊目的主体ღ★✿✿、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体ღ★✿✿：

　　2．本期不再纳入合并范围的子公司ღ★✿✿、特殊目的主体ღ★✿✿、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★✿✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ★✿✿，并对其内容的真实性ღ★✿✿、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★✿✿。

　　杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2021年3月26日以现场结合通讯方式召开ღ★✿✿，会议应出席董事7人ღ★✿✿，实际参会董事7人ღ★✿✿。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》ღ★✿✿、《公司章程》等有关规定ღ★✿✿。

　　拟以公司2020年12月31日总股本2,153,737,411股为基数ღ★✿✿，向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含税）ღ★✿✿，合计拟派发现金红利226,142,428.16元（含税）ღ★✿✿，不派送红股ღ★✿✿，不以资本公积金转增股本ღ★✿✿。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度ღ★✿✿。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议ღ★✿✿。具体内容详见同日披露于《中国证券报》ღ★✿✿、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告ღ★✿✿。

　　七ღ★✿✿、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》

　　2020年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中ღ★✿✿，遵循了独立ღ★✿✿、客观ღ★✿✿、公正的执业准则ღ★✿✿，顺利完成年度审计任务ღ★✿✿，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2021年度财务审计机构ღ★✿✿，同意支付其2020年度审计费用85万元ღ★✿✿。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议ღ★✿✿。具体内容详见同日披露于《中国证券报》ღ★✿✿、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告ღ★✿✿。

　　八ღ★✿✿、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构的议案》

　　公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2021年度内部控制审计机构ღ★✿✿，同意支付其2020年度内部控制审计费用60万元ღ★✿✿。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议ღ★✿✿。具体内容详见同日披露于《中国证券报》ღ★✿✿、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告ღ★✿✿。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》ღ★✿✿、《上海证券报》和上海证券交易所网站的临时公告《关于召开2020年年度股东大会的通知》ღ★✿✿。

　　基于钢结构装配式建筑领域良好的发展前景及公司战略布局考虑和当地政府的大力支持ღ★✿✿，经公司管理层调研及审慎研究ღ★✿✿，同意公司以自有资金4100万元收购赣州华强杭萧建设股份有限公司（以下简称“赣州华强杭萧”）的股权并对其增资扩股ღ★✿✿。其中ღ★✿✿，以2300万元按1元/股的价格收购于都县华强水泥制品有限公司持有的赣州华强杭萧28.75%的股权ღ★✿✿，以1800万元对赣州华强杭萧进行增资ღ★✿✿。本次交易完成后ღ★✿✿，赣州华强杭萧拟更名为杭萧钢构（于都）有限公司ღ★✿✿，注册资本增至10000万人民币ღ★✿✿，公司将持有赣州华强杭萧51%的股权ღ★✿✿，赣州华强杭萧将成为公司合并报表范围内的控股子公司ღ★✿✿。

　　赣州华强杭萧ღ★✿✿，成立于2016年12月14日ღ★✿✿，主营业务为钢结构工程的设计ღ★✿✿、制作ღ★✿✿、安装及其他配套工程ღ★✿✿。目前注册资本8000万ღ★✿✿，公司持股12.5%ღ★✿✿。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字[2021]002104号）ღ★✿✿，截止2020年11月30日赣州华强杭萧总资产为260,259,650.70元ღ★✿✿、净资产为89,365,965.08元ღ★✿✿，赣州华强杭萧2020年1月1日至11月30日营业收入为171,446,305.22元ღ★✿✿，赣州华强杭萧2020年1月1日至11月30日净利润为5,975,169.79元ღ★✿✿。本事项不构成关联交易ღ★✿✿，亦未构成重大资产重组ღ★✿✿，本次交易无需提交公司股东大会批准ღ★✿✿。本次股权收购及增资事项不会对公司的营运现金ღ★✿✿、生产经营产生不利的影响ღ★✿✿。

　　基于钢结构装配式建筑领域良好的发展前景及公司战略布局考虑和当地政府的大力支持ღ★✿✿，经公司管理层调研及审慎研究ღ★✿✿，同意公司以自有资金3260万元收购丽水龙都杭萧钢构有限公司（以下简称“丽水龙都杭萧”）的股权并对其增资扩股ღ★✿✿。其中ღ★✿✿，以500万元按1元/股的价格收购丽水市莲都区国有资产投资经营有限公司持有的丽水龙都杭萧10%的股权ღ★✿✿，以210万元按0.7元/股的价格收购龙泉市恒意科技有限公司持有的丽水龙都杭萧3%的股权（即300万股权）ღ★✿✿，以2550万元对丽水龙都杭萧进行增资ღ★✿✿。本次交易完成后ღ★✿✿，丽水龙都杭萧拟更名为杭萧钢构（丽水）有限公司ღ★✿✿，注册资本增至8000万人民币ღ★✿✿，公司将持有丽水龙都杭萧60%的股权ღ★✿✿，丽水龙都杭萧将成为公司合并报表范围内的控股子公司ღ★✿✿。

　　丽水龙都杭萧ღ★✿✿，成立于2017年10月17日凯发K8旗舰厅ღ★✿✿，主营业务为钢结构工程的设计ღ★✿✿、制作ღ★✿✿、安装及其他配套工程ღ★✿✿。目前注册资本5000万ღ★✿✿，公司持股29%ღ★✿✿。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字[2021]002418号）ღ★✿✿，截止2020年12月31日丽水龙都杭萧总资产为98,366,269.28元ღ★✿✿、净资产21,607,057.24元ღ★✿✿，丽水龙都杭萧2020年度营业收入为21,533,301.83元ღ★✿✿，丽水龙都杭萧2020年度净利润为-10,685,838.62元ღ★✿✿。本事项不构成关联交易ღ★✿✿，亦未构成重大资产重组ღ★✿✿，本次交易无需提交公司股东大会批准ღ★✿✿。本次股权收购及增资事项不会对公司的营运现金ღ★✿✿、生产经营产生不利的影响ღ★✿✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★✿✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ★✿✿，并对其内容的真实性ღ★✿✿、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★✿✿。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数ღ★✿✿，具体日期将在权益分派实施公告中明确ღ★✿✿。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的ღ★✿✿，拟维持分配总额不变ღ★✿✿，相应调整每股分配比例ღ★✿✿，并将另行公告具体调整情况ღ★✿✿。

　　经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计ღ★✿✿，截至2020年12月31日ღ★✿✿，公司期末可供分配利润为人民币1,378,188,966.98元ღ★✿✿。经董事会决议ღ★✿✿，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润ღ★✿✿。本次利润分配方案如下ღ★✿✿：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含税）ღ★✿✿。截至2020年12月31日ღ★✿✿，公司总股本2,153,737,411股ღ★✿✿，以此计算合计拟派发现金红利226,142,428.16元（含税）ღ★✿✿。本年度公司现金分红比例为31.24%ღ★✿✿。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间ღ★✿✿，公司总股本发生变动的ღ★✿✿，公司拟维持分配总额不变ღ★✿✿，相应调整每股分配比例ღ★✿✿。如后续总股本发生变化ღ★✿✿，将另行公告具体调整情况ღ★✿✿。

　　公司于2021年3月26日召开公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》ღ★✿✿，同意此次利润分配方案ღ★✿✿，此次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议ღ★✿✿。

　　独立董事发表如下独立意见ღ★✿✿：董事会作出的该分配预案符合《公司法》《公司章程》的规定ღ★✿✿，符合公司实际情况ღ★✿✿，不存在损害公司和股东ღ★✿✿、特别是中小股东利益的情况ღ★✿✿。因此ღ★✿✿，同意公司董事会提出的2020年度利润分配预案并提交股东大会表决凯发K8旗舰厅ღ★✿✿。

　　公司于2021年3月26日召开公司第七届监事会第十次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》ღ★✿✿，同意此次利润分配方案ღ★✿✿，此次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议ღ★✿✿。

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段ღ★✿✿、未来的资金需求等因素ღ★✿✿，不会对公司经营现金流产生重大影响ღ★✿✿，不会影响公司正常经营和长期发展ღ★✿✿。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★✿✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ★✿✿，并对其内容的真实性ღ★✿✿、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★✿✿。

　　杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2021年3月26日以现场方式召开ღ★✿✿，会议应出席监事3人ღ★✿✿，实际到会监事3人ღ★✿✿。本次会议由监事会主席宁增根先生主持ღ★✿✿，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》ღ★✿✿、《公司章程》等有关规定ღ★✿✿。会议经认真审议通过如下决议ღ★✿✿：

　　公司监事会对公司2020年年度报告全文及摘要进行了审核并签署了审核意见ღ★✿✿，保证本报告所载内容不存在任何虚假记载ღ★✿✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ★✿✿，并对其内容的真实性ღ★✿✿、准确性和完整性负个别及连带责任ღ★✿✿。

　　监事会同意公司向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含税）ღ★✿✿。截至2020年12月31日ღ★✿✿，公司总股本2,153,737,411股ღ★✿✿，以此计算合计拟派发现金红利226,142,428.16元（含税）ღ★✿✿。本年度公司现金分红比例为31.24%ღ★✿✿。本次利润分配方案结合了公司发展阶段ღ★✿✿、未来的资金需求等因素ღ★✿✿，不会对公司经营现金流产生重大影响ღ★✿✿，不会影响公司正常经营和长期发展ღ★✿✿。

　　监事会认为ღ★✿✿：公司根据《公司法》ღ★✿✿、《证券法》等法律法规和中国证监会ღ★✿✿、上海证券交易所的相关要求天火传说olღ★✿✿，以及《公司章程》的规定ღ★✿✿，构建了符合公司实际情况的法人治理结构ღ★✿✿，建立了较为全面的内部控制制度ღ★✿✿，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责ღ★✿✿，运作规范ღ★✿✿。公司编制的《公司2020年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的真实情况ღ★✿✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★✿✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ★✿✿，并对其内容的真实性ღ★✿✿、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★✿✿。

　　杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》和《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构的议案》ღ★✿✿，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准ღ★✿✿。现将具体情况公告如下ღ★✿✿：

　　执业资质ღ★✿✿：1992年首批获得国家财政部ღ★✿✿、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券ღ★✿✿、期货相关业务许可证》ღ★✿✿，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格天火传说olღ★✿✿，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质ღ★✿✿。

　　截至 2020年12月31日注册会计师人数ღ★✿✿：1647人ღ★✿✿，其中ღ★✿✿：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数ღ★✿✿：821人

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形ღ★✿✿。

　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次ღ★✿✿、行政处罚2次ღ★✿✿、监督管理措施21次天火传说olღ★✿✿、自律监管措施3次和纪律处分0次ღ★✿✿。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次ღ★✿✿、行政处罚2次ღ★✿✿、监督管理措施21次和自律监管措施3次ღ★✿✿。

　　项目合伙人ღ★✿✿：弓新平ღ★✿✿，2002年6月成为注册会计师ღ★✿✿，2000年10月起开始从事上市公司审计ღ★✿✿，2002年6月起开始在大华所执业ღ★✿✿，2020年1月开始为本公司提供审计服务ღ★✿✿；近三年签署上市公司审计报告数量3个ღ★✿✿。

　　签字注册会计师ღ★✿✿：梅腊梅ღ★✿✿，2019年8月成为注册会计师ღ★✿✿，2015年11月起在大华所任职ღ★✿✿，至今为多家公司提供过IPO申报审计ღ★✿✿、上市公司年报审计等证券服务ღ★✿✿，具备相应专业胜任能力ღ★✿✿。

　　项目质量控制复核人ღ★✿✿：熊亚菊ღ★✿✿，1999年6月成为注册会计师ღ★✿✿，1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计ღ★✿✿，2012年2月开始在大华所执业ღ★✿✿，2013年开始从事质控复核工作ღ★✿✿。近三年复核的上市公司和挂牌公司超过50家ღ★✿✿。

　　项目合伙人ღ★✿✿、签字注册会计师ღ★✿✿、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚ღ★✿✿，受到证监会及其派出机构ღ★✿✿、行业主管部门等的行政处罚ღ★✿✿、监督管理措施ღ★✿✿，受到证券交易所ღ★✿✿、行业协会等自律组织的自律监管措施ღ★✿✿、纪律处分ღ★✿✿。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人ღ★✿✿、签字注册会计师ღ★✿✿、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性ღ★✿✿。

　　本期财务审计费用85万元（含税）ღ★✿✿，内控审计费用60万元（含税）ღ★✿✿，合计人民币145万元（含税）ღ★✿✿，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用ღ★✿✿。工作人日数根据审计服务的性质ღ★✿✿、繁简程度等确定ღ★✿✿；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定ღ★✿✿。

　　1ღ★✿✿、公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力ღ★✿✿、投资者保护能力ღ★✿✿、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查ღ★✿✿，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中ღ★✿✿，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定ღ★✿✿，履行了必要的审计程序ღ★✿✿，收集了适当ღ★✿✿、充分的审计证据ღ★✿✿，审计结论符合公司的实际情况ღ★✿✿。公司拟续聘大华会计师事务所的计划不存在损害公司ღ★✿✿、全体股东特别是中小股东的合法权益ღ★✿✿。

　　2ღ★✿✿、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见ღ★✿✿，并发表独立意见ღ★✿✿：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2020年度财务审计和内部控制审计服务的过程中ღ★✿✿，遵循了独立ღ★✿✿、客观ღ★✿✿、公正的执业准则ღ★✿✿，顺利完成年度审计任务ღ★✿✿，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度的财务审计机构和内部控制审计机构ღ★✿✿，同意支付其2020年度财务审计费用85万元和内部控制审计费用60万元ღ★✿✿。

　　3ღ★✿✿、公司于2021年3月26日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过ღ★✿✿，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构ღ★✿✿。

　　4ღ★✿✿、本事项经董事会审议通过后ღ★✿✿，尚需提交公司股东大会审议凯发K8旗舰厅ღ★✿✿，并自公司股东大会审议通过之日起生效ღ★✿✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★✿✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ★✿✿，并对其内容的真实性ღ★✿✿、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★✿✿。

　　采用上海证券交易所网络投票系统ღ★✿✿，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段ღ★✿✿，即9:15-9:25,9:30-11:30ღ★✿✿，13:00-15:00ღ★✿✿；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00ღ★✿✿。

　　涉及融资融券ღ★✿✿、转融通业务ღ★✿✿、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票ღ★✿✿，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行ღ★✿✿。

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议ღ★✿✿、第七届监事会第十次会议审议通过ღ★✿✿，会议决议公告和相关议案公告已于2021年3月27日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》ღ★✿✿、《上海证券报》及上海证券交易所网站ღ★✿✿。

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的ღ★✿✿，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票ღ★✿✿，也可以登陆互联网投票平台（网址ღ★✿✿：进行投票ღ★✿✿。首次登陆互联网投票平台进行投票的ღ★✿✿，投资者需要完成股东身份认证ღ★✿✿。具体操作请见互联网投票平台网站说明ღ★✿✿。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权ღ★✿✿，如果其拥有多个股东账户ღ★✿✿，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票ღ★✿✿。投票后ღ★✿✿，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票ღ★✿✿。

　　(三) 同一表决权通过现场ღ★✿✿、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的ღ★✿✿，以第一次投票结果为准ღ★✿✿。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）ღ★✿✿，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღ★✿✿。该代理人不必是公司股东ღ★✿✿。

　　2ღ★✿✿、法人股东ღ★✿✿，其法定代表人亲自出席会议的ღ★✿✿，持法定代表人身份证明ღ★✿✿、本人身份证原件ღ★✿✿、营业执照复印件（加盖公章）ღ★✿✿、股东账户卡及单位持股凭证等办理登记手续ღ★✿✿。

　　3ღ★✿✿、委托代理人凭本人身份证原件ღ★✿✿、授权委托书ღ★✿✿、委托人身份证复印件或营业执照复印件（加盖公章）ღ★✿✿、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续ღ★✿✿。

　　4ღ★✿✿、异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式登记（须在2021年4月15日17:30前送达会议联系人ღ★✿✿，可通过会议联系电话确认是否送达ღ★✿✿，但不接受电话登记）ღ★✿✿。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月16日召开的贵公司2020年年度股东大会ღ★✿✿，并代为行使表决权ღ★✿✿。

　　委托人应在委托书中“同意”ღ★✿✿、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”ღ★✿✿，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的ღ★✿✿，受托人有权按自己的意愿进行表决ღ★✿✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★✿✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ★✿✿，并对其内容的真实性ღ★✿✿、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★✿✿。

　　●投资者可于2021年4月2日（星期五）前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱ღ★✿✿：guo..cnღ★✿✿，本公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答ღ★✿✿。

　　本次业绩说明会以网络方式召开ღ★✿✿，公司将针对2020年度的经营业绩和利润分配等的具体情况与投资者进行互动交流和沟通ღ★✿✿，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答ღ★✿✿。

　　公司2020年年度报告摘要刊登在2021年3月27日的《中国证券报》ღ★✿✿、《上海证券报》及上海证券交易所网站（）ღ★✿✿，公司2020年年度报告全文披露于上海证券交易所网站ღ★✿✿，敬请广大投资者审阅ღ★✿✿。

　　公司董事长单银木先生ღ★✿✿、总裁单际华先生ღ★✿✿、财务总监许琼女士ღ★✿✿、副总裁兼董事会秘书姚涛先生（如有特殊情况ღ★✿✿，参与人员会有调整）ღ★✿✿。

　　1.投资者可于2021年4月8日上午10:00-11:00通过互联网直接登录上证路演中心（网址ღ★✿✿：）ღ★✿✿，在线参与本次业绩说明会ღ★✿✿。同时ღ★✿✿，公司将通过该平台及时回答投资者的提问ღ★✿✿。

　　2.为了做好中小投资者的保护工作ღ★✿✿，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题ღ★✿✿，广泛听取投资者的意见和建议ღ★✿✿。投资者可于2021年4月2日（星期五）前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱ღ★✿✿：guo..cnღ★✿✿，本公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答ღ★✿✿。凯发K8官网ღ★✿✿，K8凯发登录ღ★✿✿，凯发k8官网下载ღ★✿✿。凯发K8国际ღ★✿✿，